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中国最大的货运代理欺诈案!利用18 空空壳公司诈骗2140万运费

他们是一群经验丰富的货运代理人,大多精通货运代理的相关法律法规,甚至有律师作为“顾问”。

凭借多年的出口贸易和国际货运经验,他们为货运代理人找到了一套欺诈手段,仅在几个月内就诈骗了2140万元的运费。这是迄今为止中国最大的货运代理欺诈案。回顾多年后,该行业仍备受关注。

这些疯狂的货运代理如何诈骗2140万英镑的运费?今天的搜索将带你再次通过这个案例,希望给这个行业带来更多的警告!2010年8月19日下午,金华市中级人民法院在义乌市人民法院开庭,宣判凌、彭、金等16名涉嫌合同诈骗和非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人有罪。

其中六名嫌疑人被判处无期徒刑,终身剥夺政治权利,并没收所有个人财产。

其余人被判处6至14年不等的监禁。

经过一年多的调查取证,全国最大的货运代理诈骗案,利用货运代理市场月度货运结算规则诈骗20多次,获得运费2140万元,终于告一段落。

老板们觉得被欺骗了。2008年6月,金华市一家货运代理公司的老板牟阳和宁波一家代理公司的老板严某向义乌经济调查大队报告说,义乌远海进出口公司一个月内欠这两家公司100多万元的运费。反复康复后,他们觉得自己可能被骗了。

警方检查后,远处的船公司被怀疑低价诈骗,高价买入,低价卖出。

义乌经济调查大队警官王华从宁波海事法院获得相关信息。结果显示,不仅远处的船公司可疑,义乌亚东公司和斯卡夫公司也被怀疑以低价买入商品、高价买入、低价卖出进行诈骗。

随着案件的深入,货运代理人和诈骗犯联手诈骗的事实已经逐渐明朗。

在远处的船只后面,涉案的阿通和斯卡夫是同一群人。

据了解,自2006年以来,宁波海事法院每年在浙江省受理多达100起“海事强制令”申请,其中一半以上与义乌商品有关。

2008年下半年,义乌警方对一家名为元树的中间货运代理公司进行了深入调查,发现了离职的前经理凌某。

凌某曾与同样对货代行业熟悉的金某于2006年4月10日,托人以麦地那公司经理的名义,找到浙江中外运有限公司宁波海运分公司业务员章某。2006年4月10日,同样熟悉货运代理行业的凌和金要求客户以麦地那公司经理的名义找到浙江外运股份有限公司宁波船务分公司的业务员张某。

经过一些引诱和欺骗,第二天与中国外运宁波分公司签订了一项协议,委托其出口海运。

此后,该公司一直使用麦地那公司(Medina Company)的名称,以低价从市场和其他公司获得商品,然后将它们交给中国外运宁波分公司进行出口和装运。

在向发货人收取运费后,他们拒绝向宁波外运付款。

截至2006年7月,麦地那公司仍欠中国外运宁波公司150多万元运费。

中国外运宁波分公司意外关闭了它留下的所有5个手机号码。

张然从宁波到义乌一次又一次地索要运费,全部带回来空。

就这样,凌雅等人轻松地挖出了“第一桶金”。

警方对18 空空壳公司的调查发现,凌津首先以他人的名义在上海、杭州、宁波等地注册了18 空空壳中介货运代理公司,然后以该公司的名义去市场招揽业务,然后委托一家正规的一流货运代理公司代为发货。

起初,他们及时支付了运费。

经过一段时间的合作,他们与一流的货运代理公司就每月结算方式进行了谈判,并签署了合同。

在商定的结算时间结束时,他们用资本周转困难等各种原因作为借口。

因为空空壳公司已正式注册并同意偿还贷款,警方只能初步认定此案为经济纠纷。

犯罪发生时,凌志明等人已经骗取了2000多万英镑的运费。

起初,几个人又做了同样的事情,继续一起诈骗运费。

起初,我投资数千元,通过代理注册公司注册了空空壳公司上海黄兴货运代理有限公司,并以公司名义支付了少量运费。我分别诱导杭州月华国际货运代理有限公司义乌办事处和上海田源航运有限公司宁波分公司签订以循环提单为抵销的月度货运代理合同,并委托两家公司出口海运货物。

之后,他们从市场和其他公司低价取走货物,然后将集装箱分别交给上述两家公司出口和装运。

在向托运人收取运费后,他们拒绝向两家公司付款。

事件发生时,凌志明等人仍欠两家公司340多万元运费。

在接下来的两年左右时间里,他们的货运代理欺诈团队不断壮大,还在义乌吸收了来自青海、宁夏、福建、黑龙江和浙江金华的各种盟友。

事件发生后,公安机关共逮捕了16名嫌疑人,其中一些人是离校后不久来到义乌工作的学生。

他们钻了法律学“空 sub”,义乌经济调查大队的警官王华表示,这是义乌警方破获的第一起货运代理欺诈案件,也是该国迄今为止最大的货运代理欺诈案件。

金华市人民检察院负责此案的检察官表示,在本案中,犯罪分子使用了《中华人民共和国海事特别程序法》中的一些规定。

“例如,如果一家货运代理公司因欠款而持有提单,以致欺诈者无法从货主处获得运费,他们将以货主的名义向宁波海事法院申请禁令。

检察官说,“这种方法可以让他们以最低的成本取回提单,而货运代理公司却无能为力。

事实上,早在2006年初,一家被骗的货运公司就向警方报案,并要求对凌卫东等人的欺诈行为进行调查。

然而,经过调查,警方认为这是一场关于运费拖欠的经济纠纷,并未被接受。

然而,义乌、金华、宁波、杭州、上海等地的许多一流货运代理随后向警方报案,他们被中介货运代理恶意拖欠运费。

同年下半年,义乌警方开始调查这些货运代理公司的因果关系。

警方通过调查发现,一些货运代理公司神秘出现并关闭,因此被列入黑名单,黑名单上的所有公司都有运费纠纷。

这些公司都以低价运送货物,然后委托一流的货运代理以高价运送货物。操作模式相似。

因此,警方对2006年以来发生的货运纠纷进行了调查,并进行了一系列平行调查,最终锁定了以凌某为首的10多人。

2008年11月19日至2009年7月4日,义乌警方和上海虹口警方逮捕了嫌疑人。

参与此案的凌某、吴某和夏某向公安机关自首。

2009年1月6日,因贩毒被义乌市法院判处6个月监禁的金某被传唤出庭。

随后,在网上被列为追捕和逃跑的三人也被当地警方抓获,并移送义乌警方调查。

检察官希望外贸和货运代理将加强他们的预防意识。

这是历史上最大的货运代理欺诈案件。我希望每个人都能从中吸取教训,并对国际贸易流动发展的一些领域提高警惕。

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